Zarząd Auret Banku Spółdzielczego informuje, że 25 kwietnia 2025 roku o godzinie 9:00 w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 10 (Restauracja "W dobrym stylu" ) odbędzie się Zabranie Przedstawicieli Banku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli. 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. 6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Auret Banku Spółdzielczego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przebiegu i wniosków z Zebrania Grup Członkowskich. 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu w Auret Banku Spółdzielczym w roku 2024 wraz z informacją o wynikach oceny: 1) sprawozdania finansowego; 2) sprawozdania z działalności Banku; 3) odpowiedniości i niezależności członków Zarządu Banku oraz oceny kolegialnej Zarządu Banku; 4) wniosku Zarządu Banku o podział zysku netto za 2024 rok; 5) przestrzegania Polityki wynagrodzeń w tym zmiennych składników wynagradzania; 6) przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania RN oraz skuteczności jej działania. 11. Propozycja zmian w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Auret Banku Spółdzielczym. 12. Dyskusja. 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i wymaganej liczby delegatów niezbędnej do podejmowania uchwał. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok; 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok; 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok; 4) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Panią Agnieszkę Kwiatkowską jako Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.; 5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Panią Monikę Jaszczak jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.; 6) udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków przez Pana Karola Balcerka jako Członka Zarządu w okresie od 25.11.2024 r. do 31.12.2024 r. 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Pana Mariusza Łabęckiego jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 24.11.2024 r.; 8) podziału zysku netto Banku za 2024 rok; 9) kierunków działalności Banku w 2025 roku; 10) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania; 11) zmian w Polityce odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego. 15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 16. Wolne wnioski. 17. Zakończenie obrad.